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实用的外贸单证知识汇总审核基本知识

-外贸单证相关知识 -名誉 -票据 -贵司

1、银行是否担当出具日期早于名誉证出具日期的票据,假如担当,条件条件是什么?

可以。名誉证没有禁止担当出具日期早于名誉证出具日期的票据。

2、什么时间银行才以为,运输票据上所包括的“clean on board”的条件已经满意?

一是没有不干净讲明,二是,对于装船提单,无须装船讲明;对于收妥待运提单,需装船讲明。满意上述两个条件,即可以为,提单已经满意“clean on board”的条件。

3、before 15th April我公司提单签发日期4月15日,能否?

不可以,BEFORE不含当日。

4、L/C划定装运期为after 15th April,2016 until 30th,April,2016,我实际提单日期为15th April 2016或30th April,2016是否可以?

首先,需要明白提单日期是否就是装船日期,对于收妥待运提单,是以装船讲明日期作为装船日期,如果提单日期就是装船日期,那幺,根据UCP500第四十七条,提单日期为15th April 2016不可担当,提单日期为30th April 2016可担当。

5、L/C在FOB条件下,要求提单在运费条款中注明:FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY 是否可以?为什幺?

不可以。一方面,根据常理,FOB条件下,出口方不负担运费,以是提单上应注明“运费待收”(Freight collect),但也存在特别环境,即入口方要求出口方支付运费,这需要名誉证特殊划定;另一方面,假如名誉证没有划定可以担当租船合约提单,银行是不能担当含有租船合约提单或类似词语的提单的。

6、L/C上“SHIPPER LOAD AND COUNT”AND“SAID BY SHIPPER TO CONTAIN”能否担当,为何?

可以。由于当代运输大多是接纳集装箱运输,每每是由托运人在集装箱堆场或集装箱转运站将货品装入集装箱并封印,承运人一样平常不再开箱查验。以是为了免去自己在这方面的责任,承运人每每会在提单上注明上述两段词语,大意是集装箱内所装的货品数目及内容是由托运人所述。固然,这种方法,也存在隐患:货品有大概不是托运人所声明的种类、数目。

7、开证行收到倒签提单,并有根据,开证行以伪造票据为由提出拒付,能否?

不可以。银行只能以票据表面存在不符拒付。但在法律上,可以以伪造票据为由进行抗辩。

8、若L/C要求交单期起算日为货运票据的签发日(DATE OF IS!SURANCE)在RECEIVED B/L中ON BOARD日期和B/L签发日差别,应从何日期起算?

应从B/L签发日期起算。

9、L/C金额7000元,担保出运8000元,然后修改增幅10000元,则可用金额为几多?

可用金额为10000元。

10、L/C最晚装期4月15日,效期4月25日,未划定交单期,若B/L,4月3日,4月15日议付,逾期否?

答:否。

11、DOCUMENTS MUST BE PRESENTED FOR NEGOTIATION WITHIN 10 DAYS,FROM B/L DATE,或AFTER B/L DATE,若B/L为1日,则最晚交单期分别为几多?

最晚交单日分别为10日和11日。

12、L/C金额前UP TO USD10000,00 NOT EXCEEDING USD10000,00 NOT EXCEEDING USD1000,00而禁绝分运,出运时的金额怎样把握?

出运时金额不得超出USD10000。

13、双到期的L/C,若L/C项下提前发运,则交单期怎样?

交单期在名誉证中是否有划定?如有,根据划定的交单限期把握;若无,则对于双到期的L/C,假如提前发运,则交单限期为该装运日至效期之间的时间。

14、若保险单要求IN DUPLICATE PLUS ONE COPY,制单时怎样提供票据?

两正一副。

15、SHIPMENT AT 90 DAYS AFTER THE DATE OF L/C,ISSUE则装运日怎样把握?

在开证日后(不含开证日期)的第90天。

16、提单上讲明“SHORT SHIPPED ONE BALE”是否组成不干净提单?

短装一包,名誉证是否容许?假如不容许,则组成不干净提单。

17、名誉证要求提供的是清洁已装船提单(CLEAN ON BOARDB/L),现船公司签发的联合运输提单是备运(RECEIVED FOR SHIPMENT)提单,该怎么办?

由船公司进行装船讲明。

18、什幺叫预约保险单(OPEN POLICY)?有什么作用?

是基于常期互助,保险人与被保险人之间签署的预约保险或保险约定。可以制止繁杂的保险手续,可以防备漏保,保费定期结算及可以优惠,淘汰被保险人的资金占用。

19、可转让名誉证通常被第一受益人作为从第二受益人!出口的货品中获取差价长处的一种支付本领,因此:

(一)第一受益人在把名誉证转让第二受益人时对原证的那些条款可作须要的窜改?

名誉证金额、单价,投保比率,效期、装期、交单限期。

(二)第二受益人发货后提交的出口票据为什幺必须通过转让银行?

由于便于第一受益人换单。

20、什么是“倒签提单”(ANTEDATED BILL OF LADING) ?什么是“预借提单”(ADVANCED BILL OF LADING)其危害性怎样?

倒签提单是指签发提单时将提单上纪录的装船日期提前的提单。

预借提单是指货品尚未开始装船要么尚未全部装船的环境下,签发的已装船提单。

二者都是将提单的签发日期提前,使得实际日期与提单所纪录的日期不符,组成虚伪和敲诈,属于违法行为。一旦被发现,承运人大概被诉诸法律。

外贸单证相关知识

单证 考核知识

单证 的考核是对已经缮制,备妥的票据比较 名誉证 (在 名誉证 付款环境下)或条约(非 名誉证 付款方法)的有关内容进行单单,单证的实时地检察和查对,发现问题,实时改正,到达安全收汇的目标.

一、单证考核的基本方法:

纵向考核法是指以名誉证或条约(在非名誉证付款条件下)为底子对划定的各项票据进行逐一考核,要求有关票据的内容严格切合名誉证的划定,做到“单,证符合”

横向考核法在纵向考核的底子上,以贸易发票为中心考核其他划定的票据,使有关的内容相互同等,做到“单,单符合”。

二、单证考核的重点

(一)综合考核的要点:

检察划定的单证是否齐备包括所需单证的份数.

检察所提供的文件名称和种类是否切合要求.

有些单证是否按划定进行了认证.

单证之间的货品描述,数目,金额,重量,体积,运输标记等是否同等.

单证出具或提交的日期是否切合要求.

(二)分类考核的要点:

汇票

汇票的付款人名称、地点是否准确;

汇票上金额的大、小写必须同等;

付款限期要切合名誉证或条约(非名誉证付款条件下)划定;

检察汇票金额是否超出名誉证金额,如有名誉证金额前有“约莫”一词可按10%的增减幅度把握;

出票人、受款人、付款人都必须切合名誉证或条约(非名誉证付款条件下)的划定;

币制名称应名誉证和发票上的相同等。

出票条款是否准确如出票所根据的名誉证或条约号码是否准确。

是否按需要进行了背书。

汇票是否由出票人进行了具名。

汇票份数是否准确如“只此一张”或“汇票一式二份有第一汇票和第二汇票”

2.贸易发票

仰面人必须切合名誉证划定;

签发人必须是受益人;

商品的描述必须完全切合名誉证的要求;

商品的数目必须切合名誉证的划定;

单价和价格条件必须切合名誉证的划定;

提交的正副本份数必须切合名誉证的要求;

名誉证要求表明和证实的内容不得遗漏。

发票的金额不得超出名誉证的金额,如数目、金额均有“约莫”,可按10%的增减幅度把握。

3.保险票据

保险票据必须由保险公司或其代理出具

投保加成必须切合名誉证的划定

保险险别必须切合名誉证的划定而且无遗漏

保险票据的种类应与名誉证的要求相同等,除非名誉证另有划定,保险经纪人出具的暂保单银行不予担当

保险票据的正副本份数应齐备,如保险票据注明出具一式多份正本,除非名誉证另有划定,全部正本都必须提交

保险票据上的币制应与名誉证上的币制相同等

包装件数、唛头等必须与发票和其他票据相同等;

运输工具、起运地及目标地,都必须与名誉证及其他票据相同等;

如转运,保险限期必须包括全程运输;

除非名誉证另有划定,保险单的签发日期不得迟于运输票据的签发日期;

除名誉证另有划定,保险票据一样平常应作成可转让的情势,以受益人为投保人,由投保人背书。

4.运输票据

运输票据的种类须切合名誉证的划定

起运地、转运地、目标地须切合名誉证的划定;

装运日期/出单日期须切合名誉证的划定;

收货人和被通知人须切合名誉证的划定;

商品名称可使用货品的统称。但不得与发票上货品说明的写法相抵触;

运费预付或运费到付须准确表明;

正副本份数应切合名誉证的要求

运输票据上不应有不良讲明

包装件数须与其他票据相同等;

唛头须与其他票据相同等;

全套正本都须盖妥承运人的印章及签发日期章;

应加背书的运输票据,须加背书。

5.其他票据如装箱单、重量单、产地证书、商检证书等,均须先与名誉证的条款进行查对,再与其他有关票据查对,求得单、证同等,单、单同等。

问:我司去年代理出口一批几柜的行李箱到意大利,是开了不可撤消的名誉证(没有不符点)。但对方收到货后说内里的货是垃圾,并印了照片返回,他们要求对方银行拒付货款,并通过的意大利警方告我司贸易诈骗!但我们这里出口是经过海关查验相当严格!不大概是我们把垃圾出口的!请问他们为什么可以这样拒付货款,面对这样的问题我们应该怎样做好?

答:在外贸出口以名誉证方法结算的情况下,假如票据没有不符点,出口商(受益人)是可以得到钱款的。由于名誉证生意业务中,夸大的是单单同等、单证同等,即所谓的票据交易,而不是票据所涉及的货品及/或服务,这也是理论上所说的名誉证生意业务的独立抽象性原则。但是,名誉证生意业务的独立抽象性原则也不是绝对的,当出口商有敲诈行为时,开证行是可以拒付的,这也称为名誉证生意业务独立抽象性原则的破例。也就是说,当名誉证生意业务中存在敲诈的情况,如装运的货品为没有价值的垃圾时,银行显然也没有任务遵守独立抽象原则。这也是各国司法实践所同意的一样平常看法。

你所提及的问题,实际也就是该出口案例是否就是破例?根据贵司所说,贵司的货品经过出口的海关查验,且贵司也没有装运垃圾。但对方(入口商)确实也向意大利警方以贸易诈骗的原因报案,且拍摄了照片为证。因此,本案重要是事实毕竟怎样,即怎样认定的问题。

我以为,对此案事实的认定,重要是怎样提供证据的问题,对此需要作好两方面的工作:一方面,贵司提供证据证实贵司所交付的货品不是垃圾,而是切合条约要求的货品。对此,光有海关的查验和报关文件是不够的,由于海关不大概查验每一批货品,且海关的查验是从货品监管角度对待的。因此贵司需要提供船公司收到的货品不是垃圾的证实,如托运单、大副收据、提单等,同时也需要提供出口履历证实,证实货品是切合条约要求的。进一步的证据是工场向贵司提供货品的质量凭据、运输(到装运港!)的凭据、在工场起运的凭据、装运港仓库的收货凭据。以这些证据证实贵司提供的货品是及格的、不大概是垃圾。另一方面,在于贵司可否证实对方所说的货品(包括照片),并不是贵司交付的货品。这可以通过运输货品的船公司的票据和证实、照片!所指货品与贵司交付货品是否具有同一性等予以说明。

固然,假如意大利警方以为对方所指称的垃圾货品就是贵司交付的货品,则警方是有权有权银行停止付款的,原因在于敲诈是名誉证独立抽象原则的破例。

对本案的实际处置,处置贵司提交前述两方面的系列证据外,贵司应当自行以及通过贵司的往来银行(参与本案名誉证生意业务的银行)与意大利开证银行谈判,要求其付款。这样迫使意大利银行要求入口商提供确实的证据以证实收到的来自贵司的货品为垃圾。

而且,由于贵司是外贸代理人,贵司应当向入口商告知国内委托人的名称和地点、联系方法等,与此同时也应当向国内委托人告知入口商的名称、地点和联系方法,以实用条约法第403条。要么当入口商与国内委托人在贵司对外订立条约时,就相互知晓的情况下,告知本案的实际环境,并告知国内委托人根据条约法第402条的划定,直接与外商谈判。固然,本方案基于贵司与国内委托人之间是委托关系而不是行记条约关系的条件下。

总之,贵司此时一方面需要搜集并提供两方面的证据以证实货品与条约符合,且不是意大利入口商收悉并提供照片的货品,另一方面应当实时向国内委托人以及海外入口商告知委托人或入口商的名称、地点、联系方法,并让他们相互直接联系。

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