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外贸货代企业注意:拖欠货款跑路外贸骗子公司名单!朋友圈疯传义乌一外贸公司

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义乌外贸公司跑了

从事外贸和货运代理的业内人士都知道,在企业中,最担心的不是利润减少,而是拖欠付款和客户逃跑! 近年来,在外贸代理行业发生了无数欺诈和收款失败的案件。外贸公司和货运代理物流公司必须加强风险防控意识!

在这里,我们收集并总结了近期的部分欠款和经济调查预警平台发布的无法检查外贸公司的情况,以供大多数外贸代理参考。每个人都可以查看是否有业务往来。外贸代理在发展业务时应注意风险,避免损失!

该清单是根据义乌市公安经侦预警平台编制的,所有这些都是外贸公司拖欠货款,无法核实。 无法验证外贸公司的通知

(2018.11.21-2018.12.5)以下是外贸公司的情况,这些公司在最近对各个派出所进行的调查和经济调查预警平台期间无法收集数据。详细情况如下:

1、naweide trading co

地址:福田二区65号楼3号楼401室

[要填写的内容]拖欠付款,找不到任何人。

[调查结果] 2018年11月20日派出所调查结果:工作人员前来检查,发现福田二区65-3-401是外国人居住的地方。他声称自己的公司在柯桥,并且由于语言无法沟通。相关信息未注册。 2018.12.6预警平台联系了2005年末的电话号码,没有人接听。

2.义乌市优罗通进出口有限公司

地址:桥东别墅8号

[内容填写]找不到任何人。

[调查结果]派出所2018年11月23日的调查结果:多次检查公司无人值守,未接电话的负责人,电话号码为6388,未返回信息。 2018.12.6经济侦查预警平台联系到6388结尾的电话,无人接听。

3.义乌市龙名进出口有限公司

地址:赵寨四区9号楼6号楼4楼403室

[内容填写]找不到任何人。

[调查结果]派出所2018年11月26日的调查结果:经现场核实,未发现“否”。赵寨四区9号楼9号楼,只有赵寨四区9号楼3号楼。昨天和今天,电话联系已关闭,无法验证。 2018.12.6经济侦查预警平台与8083电话联系,对方被关闭。

4.展旺实业有限公司

地址:丹溪市第二区52号楼3单元401单元

[内容填写]该公司没有正式订单,只有订购者的姓名和电话号码。

[调查结果]派出所2018年11月29日的调查结果:来到“丹西二区52号楼3单元”进行核实,关闭了401室,没有人,随后联系了房东。根据房东的报告:地址是给居民的,不叫王。401房间里没有这样的外贸公司。后来,她通过电话与王联系,电话号码是7791。另一方声称是在东北而不是在义乌。我曾经在展旺实业有限公司工作。老板是俄罗斯人。该公司已经停业7-8年。 2018.12.6经济侦查预警平台联系电话号码为7291的电话,对方接听。据另一方称,她曾在“展旺实业”工作,并于2010年辞职。目前,她和丈夫开了一家““孙无逊的贸易”,通知他要进行经济调查,他声称很忙。目前,“ Sun Wu Xun的交易”信息尚未注册。

5、哈冉贸易

地址:银龙商务楼B区203室

[内容填写]公司信息。

[调查结果]派出所2018年11月29日的调查结果:现场检查公司,以7011结尾的号码为空。通过电话与房东联系,并确认该公司已于半年前迁出。目的地未知。该地址目前仍在寻找租金。 2018.12.6经济侦查预警平台联系到以7011结尾的电话,对方为空。

6.沙卡威贸易有限公司

地址:潮州北路265号5楼

[要填写的内容]第一次合作已接近年底,有45天的债务,我不知道是否按时。

[调查结果]派出所2018年12月3日的调查结果:经过上门检查,公司内无人员,以0083结尾的电话号码不存在。联系房东,说:公司已经很久没有任何人了。该房子应于2019年5月到期。请联系翻译。根据翻译者的说法,该公司的老板已经在国外,一年没有在市场上下订单。译者目前在另一家公司工作。 2018.12.6经济侦查预警平台的电话联系号码以0083结尾,对方为空。

(2018.11.6-2018.11.20)以下是在最近对各个警察局和经济调查预警平台进行调查期间无法收集数据的外贸公司的情况。详细情况如下:

7.义乌市men门贸易有限公司

地址:江东山口村35号楼2单元201室202室

[要填写的内容]拖欠付款,找不到任何人。

[调查结果]派出所2018年1月17日的调查结果:1.公司无人可查,以8313结尾的老板巴德尔(也门国籍)电话号码被关闭,他于10月21日离开该国,2018年。公司的翻译人员已离开并返回他的家乡; 2.公司租金有效期为2017年5月14日至2019年5月15日。2018.11.21经济调查预警平台与公司联系,电话尾号为3600。另一方为女性,接听电话。另一方声称已于2018年10月辞职,并声称无法与公司所有者联系。

8.义乌市金丝进出口有限公司

地址:永胜社区43号楼5单元301室

[内容填充]老板倒下了,没有人找到。

[调查结果] 2018.11.8派出所调查结果:1.现场核查公司关闭情况,并询问房东老板已返回中国。 Abdulwakil是该公司所有者的朋友。他告诉该公司的所有者,他目前正在也门销售商品,并在售罄时返回中国。他不知道什么时候回到义乌。该公司还在广州有一个外国人,其身份信息不明; 2.公司的租金有效期为2018年3月12日至2019年3月11日,且已付租金。 2018.11.21经济调查预警平台与该公司联系,电话号码为3600。另一方是也门男性,接听了电话。另一方声称是房东的朋友,并说房东在也门。其他公司的情况尚不清楚。

9、FB

地址:长春市第三大街59号

[要填写的内容]一名来自尼日利亚的黑人外国人说,这是现金交易,因此,货物交付时没有人被发现。

[调查结果]派出所2018年1月19日的调查结果:我们的工作人员在长春市三街59号没有找到一家外贸公司。他们拨打了以4928结尾的号码。电话号码是一个旧的外部电话,他的名字叫FB。 ,不是一家外贸公司。 2018.11.21经济侦查预警平台联系了公司以4928结尾的号码,另一方已关闭。

外贸公司欠款通知书

从2018年11月21日到2018年12月5日,市场运营商报告称有些公司拖欠付款。内容如下:

1、安金公司

地址位于钱城社区12号楼1单元1楼。

公司老板国籍美国

2.义乌市银莎贸易有限公司

地址位于上博国际152号上博国际2单元201室1单元。

公司老板国籍也门

从2018年11月6日到2018年11月20日,市场运营商报告称存在欠款的公司。内容如下:

3.义乌市腾瑞贸易有限公司

地址位于永胜社区75号楼2楼202室

公司老板国籍也门

4.义乌市汇鑫贸易有限公司/义乌市men门贸易有限公司

地址位于山口新村35号楼2单元201室202室

公司老板国籍也门

5.义乌市马克雅商贸有限公司

地址位于房村86号楼1单元401室

公司老板国籍尼日尔

6.义乌市阿湾贸易有限公司

地址位于房村65号楼1单元403室

公司老板国籍也门

7、夭荣贸易

地址位于长春市第七街38号4楼

公司老板国籍中国

警方提醒:

首先,在开展业务过程中,大多数企业家庭应注意防范贸易风险,并通过预警平台及时交流和共享信息;对于不确定的外贸公司,请在交货前准确填写采购人员的公司名称,地址和联系信息。

其次,如果您无法在交易指定的时间内获得付款,请及时携带相关文件,法院将提起诉讼以要求保护权益。

最后,我希望每个外贸公司的有关负责人在看到上述信息后,可以将公司的以下有关信息带到公司所在地辖区的派出所进行定期更新登记:

1.法人(所有人,老板)护照和有效签证的原件和复印件;

2.现有公司负责人和营业员的身份证复印件和联系电话;

3.公司营业执照正本及复印件;

(四)公司房屋租赁合同正本及复印件;

5.货运公司的全名,联系人和联系信息。

希望大多数业务运营商将保持警惕并及时交流信息以减少交易风险。

以免造成更大的损失!转发知名〜

(来源:维运网)

关注

拖欠货款和客户流失是所有外贸和货运代理公司都不愿面对的事情。最近 调查预警平台最近发放的欠款 跑路的公司名单, 供广大外贸出口货运代理公司参考,注意加强风险防控意识!

该清单是根据义乌市公安经济侦查预警平台编制的,所有这些都是义乌拖欠货款的外贸公司。 该清单是根据义乌市公安经济侦查预警平台编制的,所有这些都是义乌拖欠货款的外贸公司。 从2018年7月6日到2018年7月20日,市场运营商报告称存在欠款的公司。内容如下: 1.义乌有内部贸易公司 义乌市优尼迪商贸有限公司-地址位于国际贸易大厦231室。公司老板是英国人。 2.索马进出口有限公司 索马进出口有限公司位于永胜社区68号楼5号楼3楼301室。该公司的所有者是毛里塔尼亚国籍。
3.旭然贸易有限公司 徐然贸易有限公司-地址是福田大厦A座23A11。该公司的所有者是伊朗人。 4.麦楚贸易有限公司 麦储贸易有限公司位于桃街岭社区36号楼1单元202室。该公司的所有者是也门国籍。 5.义乌市杜杰贸易有限公司 义乌市杜杰贸易有限公司-地址位于城北路222号101-2019室。公司老板是土耳其人。 从2018年6月21日至2018年7月5日,市场运营商报告称存在欠款的公司。内容如下: 6.碧素(碧素)货运贸易有限公司 Bisu(Bisu)Freight Trading Co.,Ltd。-地址位于Wuai New Village 88号楼1号楼4楼402室。该公司的所有者是巴勒斯坦国籍。 7.义乌市扎瓦商贸有限公司 义乌市扎瓦商贸有限公司地址位于潮州北路251弄4号楼2号3楼。该公司的所有者是伊拉克人。 8.义乌市海云进出口公司 义乌市海云进出口公司-地址位于长春三区6号楼2单元402室。公司的所有者是中国国籍。 9.谷神星国际贸易有限公司 谷神星国际贸易有限公司-地址位于宾王路508号城市风光12楼1214室。该公司的所有者是埃及人。 10.依曼贸易有限公司 依曼贸易有限公司位于金茂大厦2121室。该公司的所有者是伊朗人。 11、觅纳贸易商行 依曼贸易有限公司位于赵寨二区10号楼5单元301室。该公司的所有者是黎巴嫩人。 12、海鸥贸易 海鸥贸易-地址位于永胜社区61号楼5单元301室。该公司的所有者是约旦人。 13.义乌市颖拓商贸有限公司 义乌市颖拓商贸有限公司-地址位于长春市第三区21号楼2号楼2楼201室。该公司的所有者是印度国籍。 从2018年6月6日到2018年6月20日,市场运营商报告称存在欠款的公司。内容如下: 14、火史曼商行 霍希曼商业银行地址位于财富大厦A楼526室。该公司的所有者是伊朗人。 15.义乌市法力(玛娜)商贸有限公司 义乌市玛娜(马纳)贸易公司地址位于金茂大厦1023室。该公司的所有者是伊朗人。 16、佳诚国际贸易 嘉诚国际贸易地址位于中国国际贸易大厦813室。公司老板是土耳其人。 17.纳亚国际贸易有限公司 纳亚国际贸易有限公司-地址位于宾王广场B座1503室。该公司的所有者是巴勒斯坦国籍。 18.元泉公司义乌代表处 圆泉公司义乌代表处-地址位于宾王拉链街9区22号401室。公司老板是巴基斯坦人。 从2018年5月21日到2018年6月5日,市场运营商报告说有一家公司欠款,其内容如下: 19.佳步进出口贸易有限公司 佳步进出口贸易有限公司位于国际大厦B座8楼8808室。该公司的所有者是约旦人。 20、蜃景贸易 海市age楼贸易有限公司-地址位于潮州北路239号4楼。公司所有者的国籍是阿联酋/埃塞俄比亚。 21、全球王子公司 全球王子公司地址未知。该公司的所有者是印度国籍。 22.奥比特贸易有限公司 奥比特贸易有限公司位于潮州北路489号38号三楼。该公司的所有者是巴勒斯坦国籍。 23.永乐贸易有限公司 天堂贸易有限公司-地址位于东楼东楼27-1室。该公司的所有者是约旦人。 24. TARAN外贸公司 塔兰对外贸易公司-地址位于秀溪新村15号楼4号201室。该公司的所有者是索马里国籍。 25.义乌市本科贸易有限公司(英国) 义乌市本科贸易有限公司(B.K)-地址位于外贸商业大楼232室。公司所有者是孟加拉国人。 从2018年5月6日到2018年5月20日,市场运营商报告称存在欠款的公司。内容如下: 26.丹纳贸易有限公司 Danner Trading Co.,Ltd.-地址位于Wuai B区36号楼2单元302室。该公司的所有者是约旦人。 27.义乌市赛乐商贸有限公司 义乌市赛乐商贸有限公司地址位于永胜社区129号楼2单元202室。该公司的所有者是约旦人。 28. AC公司/ NYLON公司 AC公司/ NYLON公司-地址位于宗泽路572号2号楼1单元501室。公司的所有者是中国国籍。 29.邢台国际贸易有限公司 邢台国际贸易有限公司位于邢中社区15号楼16单元307室。公司的所有者是中国国籍。 警方提醒 首先 ,希望广大商户应注意防范贸易风险,并通过预警平台及时交流和共享信息;对于不确定的外贸公司,请在交货前准确填写采购人员的公司名称,地址和联系信息。 其次 ,如果您无法在交易指定的时间内获得付款,请及时携带相关文件,法院将提起诉讼以要求保护权益。 最后 ,希望各外贸公司的相关负责人在看到上述信息后,可以将公司的以下相关信息带到公司所在地辖区的派出所进行定期更新登记: 1.法人(所有人,老板)护照和有效签证的原件和复印件; 2.现有公司负责人和营业员的身份证复印件和联系电话; 3.公司营业执照正本及复印件; (四)公司房屋租赁合同正本及复印件; 5.货运公司的全名,联系人和联系信息。

(本文综合 经济调查预警平台由航运网络组织和发布

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朋友圈疯狂传播,义乌一家外贸公司逃跑,抢走了2亿资金!知情人说……一位网友今天在芝强发布:

之后,在评论区进行了热烈的讨论,确认情况是正确的,并声称他/他周围的人是受害者:

一些钱友朋友也反对,说外贸公司并没有消失:小编联系了内部人员(与外贸公司合作了五年的供应商钱友“陆斌”),并收集了以下信息:

有业内人士声称,这家外贸公司的离职是虚假消息。这家公司是一家比较老的外贸公司。我已经与他们合作了五年,只是还清了订单。尽管仍然欠数百万,但最近我一直在向我汇款,已支付了60万以上。老板一直在埃塞俄比亚,义乌公司只有两名员工。现在因为有太多人要钱,他被吓跑了。

我认为他们并没有因此而流失,但付款速度较慢。原因有三个:1货币贬值; 2货币贬值。 2他们国家的美元储备不足; 3种不同类型的产品有不同的回报率,例如珠宝更快,衣服更慢....这些导致付款速度变慢,但这绝对不是失控的。据说欠数万个小家庭的人对这家公司了解不多。例如,我们已经与他们合作了很多年,合作名单有数千万,我们将了解他们的付款习惯。

由于老板一直在国外,因此目前无法与他取得联系,并且他的公司也无法发表正式声明。希望大家不要散布谣言。负面影响太大。如果公司真的因此倒闭,那么每个人的钱都将无法收回! (以上言论由知情人士叙述,由编辑编辑)

到底跑没跑路?

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